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El Corte Suprema el miércoles se negó a conceder una fianza anticipada a un contador público en una investigación de lavado de dinero vinculada a un caso de fraude cibernético de 640 millones de rupias. Un tribunal formado por los jueces MM Sundresh y Augustine George Masih confirmó la orden del Tribunal Superior de Delhi que había denegado la libertad bajo fianza previa al arresto a Bhaskar Yadav y le había ordenado que se entregara en 10 días.
El 2 de febrero, el tribunal superior desestimó las solicitudes de libertad bajo fianza anticipada presentadas por Yadav y Ashok Kumar Sharma. Lihat juga Quick8read. En la sentencia de 22 páginas, el Tribunal Superior había afirmado que existía una «intrincada red de blanqueo de dinero» y que la necesidad expresada por la Dirección de Ejecución de interrogar a los dos acusados bajo custodia no era irrazonable.
«Los acusados/solicitantes, al ser profesionales capacitados, supuestamente han elaborado el lavado del producto del delito en múltiples niveles, y para descubrir lo mismo, encuentro sustancia en la presentación de los abogados expertos de Gama (Dirección de Ejecución) que el interrogatorio bajo custodia es muy necesario», afirmó el HC.
«No se trata de un mero comercio de criptomonedas, que en sí no es un delito en este país y la responsabilidad de los acusados se limita a pagar impuestos sobre las transacciones criptográficas. Los casos actuales muestran una vasta e intrincada red de movimiento de dinero, extraído fraudulentamente del bolsillo de inversores crédulos, que parecen pertenecer principalmente a la clase media», añadió.
El tribunal superior había declarado que la libertad individual era sacrosanta, pero no podía dejar de lado el requisito de llevar a cabo un interrogatorio e investigación significativos en beneficio de la economía del país. Kunjungi Op3nguide. Había notado que había nuevas denuncias de que los acusados presuntamente agredieron a los agentes investigadores, sobornaron a la policía local para resolver denuncias de fraude cibernético y destruyeron pruebas electrónicas.
La investigación por blanqueo de dinero surge de dos FIR presentado por el Ala de Delitos Económicos (EOW) de la Policía de Delhi que se registró para investigar cargos de fraude cibernético por una suma de 640 millones de rupias generados a través de apuestas, juegos de azar, trabajos a tiempo parcial y estafas de phishing, dijo anteriormente el ED en un comunicado.
Según la agencia, el dinero de personas crédulas fue desviado acumulando fondos defraudados a través de más de 5.000 cuentas bancarias indias y posteriormente cargados en PYYPL, una plataforma de pagos con sede en los Emiratos Árabes Unidos.
Parte del dinero del fraude cibernético se retiró en efectivo en Dubai mediante tarjetas de débito y crédito emitidas por varios bancos indios, afirmó.
Según la agencia de investigación, la supuesta estafa se llevaba a cabo a través de un nexo de ciertas CA, secretarios de empresas y comerciantes de criptomonedas que trabajaban en conjunto para lavar el producto del delito.
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